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Carta circular
14 / 07 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
29 / 06 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 009/20
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
03 / 06 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 007/20
Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 05 / 2020
CIRCULAR SIB No. 013/20
Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado.
Estatus
Vigente
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Carta circular
29 / 04 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 004/20
Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Circular
24 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 009/20
Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 008/20
Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 006/20
Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
Estatus
Vigente
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Carta circular
07 / 02 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 001/20
Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 002/19
Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 003/19
Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
15 / 02 / 2019
CARTA CIRCULAR SIB No. 001/19
Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.
Estatus
Vigente
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Circular
08 / 10 / 2018
CIRCULAR SIB No. 016/18
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
Estatus
Vigente
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Carta circular
13 / 09 / 2018
CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18
Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 08 / 2018
CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18
Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 014/18
Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 015/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
Estatus
Vigente
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Circular
31 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 013/18
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
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Circular
06 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 011/18
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 04 / 2018
CARTA CIRCULAR SIB No.002/18
Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 04 / 2018
CIRCULAR SIB No.010/18
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 03 / 2018
CIRCULAR SIB No.007/18
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.003/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
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Mostrando del 121 al 144 de 200 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 200
Circular 92
Carta circular 69
Circular e instructivo 36
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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