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Carta circular
07 / 12 / 2021
Carta Circular SB: Núm. 019/21
Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estatus
Vigente
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Carta circular
01 / 12 / 2021
Carta Circular SB: Núm. 017/21
Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 11 / 2021
Carta Circular SB: Núm. 014/21
Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.
Estatus
Vigente
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Circular
09 / 09 / 2021
CIRCULAR SB Núm. 014/21
Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 09 / 2021
CIRCULAR SB Núm. 013/21
Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 010/21
Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 011/21
Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.
Estatus
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Circular
11 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 009/21
Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 05 / 2021
CARTA CIRCULAR SB No. 003/21
Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
Estatus
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Circular
31 / 03 / 2021
CIRCULAR SB No. 006/21
Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.
Estatus
Vigente
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Circular
03 / 03 / 2021
CIRCULAR SB No. 004/21
Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.
Estatus
Vigente
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Circular
29 / 01 / 2021
CIRCULAR SB No. 001/21
Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 12 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 030/20
Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
Estatus
Vigente
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Carta circular
28 / 12 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 015/20
Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
23 / 11 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 029/20
Requerimientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 023/20
Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
13 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 021/20
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
13 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 022/20
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
Estatus
Vigente
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Circular
20 / 07 / 2020
CIRCULAR SIB No. 016/20
Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estatus
Vigente
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Carta circular
14 / 07 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
29 / 06 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 009/20
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
03 / 06 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 007/20
Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 05 / 2020
CIRCULAR SIB No. 013/20
Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado.
Estatus
Vigente
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Carta circular
29 / 04 / 2020
CARTA CIRCULAR SIB No. 004/20
Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Mostrando del 73 al 96 de 170 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 170
Circular 77
Carta circular 56
Circular e instructivo 34
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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