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Circular
29 / 12 / 2022
Circular SB: Núm. 021/22
Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 12 / 2022
Circular SB: Núm. 019/22
Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
Estatus
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Circular e instructivo
27 / 12 / 2022
Circular SB: Núm. 020/22
Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
Estatus
Vigente
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Circular
15 / 12 / 2022
Circular SB: Núm. 018/22
Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 11 / 2022
Carta Circular SB: Núm. 013/22
Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
Estatus
Vigente
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Circular
09 / 11 / 2022
Circular SB: Núm. 017/22
Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
Estatus
Vigente
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Circular
08 / 11 / 2022
Circular SB: Núm. 016/22
Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
Estatus
Vigente
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Circular
04 / 10 / 2022
Circular SB Núm. 015/22
Modificación Medios remisión información EIFyC
Estatus
Vigente
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Carta circular
01 / 07 / 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22
Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
01 / 07 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 014/22
Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
Estatus
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Circular
24 / 06 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 011/22
Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 05 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 010/22
Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
Estatus
Vigente
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Circular
13 / 05 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 009/22
Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
Estatus
Vigente
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Carta circular
04 / 04 / 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/22
Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.
Estatus
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Circular
14 / 03 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 006/22
Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 03 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 005/22
Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
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Circular
07 / 02 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 004/22
Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
Estatus
Vigente
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Circular
07 / 01 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 001/22
Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.
Estatus
Vigente
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Mostrando 18 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 170
Circular 77
Carta circular 56
Circular e instructivo 34
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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