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2018

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Circular

08 / 10 / 2018

CIRCULAR SIB No. 016/18

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

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Carta circular

13 / 09 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

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Carta circular

27 / 08 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).

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Circular e instructivo

17 / 08 / 2018

CIRCULAR SIB No. 014/18

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

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Circular e instructivo

17 / 08 / 2018

CIRCULAR SIB No. 015/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

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Circular

31 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 013/18

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

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Circular

06 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 011/18

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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Carta circular

27 / 04 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No.002/18

Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

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Circular

26 / 04 / 2018

CIRCULAR SIB No.010/18

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Circular

01 / 03 / 2018

CIRCULAR SIB No.007/18

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

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Circular

22 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.004/18

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

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Circular e instructivo

17 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.003/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

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Circular

15 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.002/18

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

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Mostrando 13 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

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Circular 77

Carta circular 56

Circular e instructivo 34

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.