En este espacio encontrarás listas de personas físicas y jurídicas, países y territorios, considerados de alto riesgo o sancionados para el establecimiento y mantenimiento de relaciones de negocios, emitidas por gobiernos y organizaciones intergubernamentales internacionales, en procura de fortalecer la prevención del LAFTPADM, así como listas vinculantes para la República Dominicana conforme al Derecho Internacional.
Lista de personas y empresas relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico (Specially Designated Nationals List – SDN) emitida por la “Office of Foreign Assets Control (OFAC)”
Lista y resoluciones sobre personas involucradas en actividades terroristas emitidas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Lista de países y territorios no cooperantes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.
Estadísticas institucionales de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana.
En este espacio se listan documentos, opiniones, noticias y directrices emitidos por organismos oficiales relativos al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y de gestión de riesgos.
Primer semestre del año, comparados con el mismo periodo del año anterior.
La Superintendencia de Bancos es una de las autoridades competentes garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicando un enfoque basado en riesgos, procura la integridad del sistema financiero dominicano.