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Circular

24 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 009/20

Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.

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Circular

22 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 008/20

Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).

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Circular

14 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 006/20

Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.

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Carta circular

07 / 02 / 2020

CARTA CIRCULAR SIB No. 001/20

Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 002/19

Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 003/19

Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.

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Carta circular

15 / 02 / 2019

CARTA CIRCULAR SIB No. 001/19

Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.

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Circular

08 / 10 / 2018

CIRCULAR SIB No. 016/18

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

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Carta circular

13 / 09 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

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Carta circular

27 / 08 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).

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Circular e instructivo

17 / 08 / 2018

CIRCULAR SIB No. 014/18

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

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Circular e instructivo

17 / 08 / 2018

CIRCULAR SIB No. 015/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

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Circular

31 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 013/18

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

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Circular

06 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 011/18

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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Carta circular

27 / 04 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No.002/18

Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

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Circular

26 / 04 / 2018

CIRCULAR SIB No.010/18

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Circular

01 / 03 / 2018

CIRCULAR SIB No.007/18

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

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Circular

22 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.004/18

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

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Circular e instructivo

17 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.003/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

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Circular

15 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.002/18

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

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Carta circular

18 / 12 / 2017

CARTA CIRCULAR SIB No.013/17

Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.

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Circular e instructivo

04 / 12 / 2017

CIRCULAR SIB No.010/17

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".

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Carta circular

13 / 11 / 2017

CARTA CIRCULAR SIB No.010/17

Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

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Circular

18 / 09 / 2017

CIRCULAR SIB No.009/17

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

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Todos 170

Circular 77

Carta circular 56

Circular e instructivo 34

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.