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Circular

29 / 01 / 2021

CIRCULAR SB No. 001/21

Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.

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Circular

28 / 12 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 030/20

Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.

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Circular

23 / 11 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 029/20

Requerimientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros.

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Circular

27 / 08 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 023/20

Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.

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Circular

20 / 07 / 2020

CIRCULAR SIB No. 016/20

Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Circular

22 / 05 / 2020

CIRCULAR SIB No. 013/20

Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado.

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Circular

24 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 009/20

Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.

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Circular

22 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 008/20

Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).

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Circular

14 / 04 / 2020

CIRCULAR SIB No. 006/20

Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 002/19

Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 003/19

Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.

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Circular

08 / 10 / 2018

CIRCULAR SIB No. 016/18

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

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Circular

31 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 013/18

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

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Circular

06 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 011/18

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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Circular

26 / 04 / 2018

CIRCULAR SIB No.010/18

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Circular

01 / 03 / 2018

CIRCULAR SIB No.007/18

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

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Circular

22 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.004/18

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

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Circular

15 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.002/18

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

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Circular

18 / 09 / 2017

CIRCULAR SIB No.009/17

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

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Circular

28 / 02 / 2017

CIRCULAR SIB No.002/17

Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.

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Circular

27 / 01 / 2017

CIRCULAR SIB No.001/17

Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Circular

05 / 11 / 2015

CIRCULAR SIB No.008/15

Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.

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16 / 06 / 2015

CIRCULAR SB No.006/15

Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.

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Circular

28 / 11 / 2014

CIRCULAR SB No.007/14

Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.

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Mostrando del 49 al 72 de 84 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 185

Circular 84

Carta circular 63

Circular e instructivo 35

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.