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Circular
09 / 09 / 2021
CIRCULAR SB Núm. 014/21
Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 09 / 2021
CIRCULAR SB Núm. 013/21
Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
02 / 07 / 2021
CIRCULAR SB: No.012/21
Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos
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Circular
18 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 010/21
Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 011/21
Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.
Estatus
Vigente
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Circular
11 / 06 / 2021
CIRCULAR SB No. 009/21
Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.
Estatus
Vigente
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Circular
31 / 03 / 2021
CIRCULAR SB No. 006/21
Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.
Estatus
Vigente
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Circular
03 / 03 / 2021
CIRCULAR SB No. 004/21
Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.
Estatus
Vigente
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Circular
29 / 01 / 2021
CIRCULAR SB No. 001/21
Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 12 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 030/20
Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
Estatus
Vigente
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Circular
23 / 11 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 029/20
Requerimientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 023/20
Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.
Estatus
Vigente
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Circular
20 / 07 / 2020
CIRCULAR SIB No. 016/20
Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 05 / 2020
CIRCULAR SIB No. 013/20
Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado.
Estatus
Vigente
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Circular
24 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 009/20
Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 008/20
Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 006/20
Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 002/19
Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 003/19
Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
08 / 10 / 2018
CIRCULAR SIB No. 016/18
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
Estatus
Vigente
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Circular
31 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 013/18
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
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Circular
06 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 011/18
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 04 / 2018
CIRCULAR SIB No.010/18
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 03 / 2018
CIRCULAR SIB No.007/18
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 49 al 72 de 92 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 200
Circular 92
Carta circular 69
Circular e instructivo 36
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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