Logo Superintendencia De Bancos
Icono de menu mobil blanco Icono de circulo con X dentro, blanco
Escudo de la República Dominicana
Inicio
icono de mayor que gris
Regulación
icono de mayor que gris
Normativas SB
Icono de flecha hacia arriba blanco
Icono de busqueda azul Icono de busqueda azul
Ordenar por
Fecha Icono de flecha hacia abajo azul osucro Flecha hacia abajo naranja
Fecha Icono de flecha hacia abajo blanco
Fecha Flecha hacia abajo naranja
Circular
22 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 008/20
Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
14 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 006/20
Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 002/19
Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 003/19
Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
08 / 10 / 2018
CIRCULAR SIB No. 016/18
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
31 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 013/18
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
06 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 011/18
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
26 / 04 / 2018
CIRCULAR SIB No.010/18
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
01 / 03 / 2018
CIRCULAR SIB No.007/18
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
15 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.002/18
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
28 / 02 / 2017
CIRCULAR SIB No.002/17
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
27 / 01 / 2017
CIRCULAR SIB No.001/17
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.008/15
Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
16 / 06 / 2015
CIRCULAR SB No.006/15
Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
28 / 11 / 2014
CIRCULAR SB No.007/14
Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
11 / 10 / 2012
CIRCULAR SB No.007/12
Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
18 / 04 / 2012
CIRCULAR SB No.003/12
Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
21 / 12 / 2010
CIRCULAR SB No.017/10
Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
26 / 05 / 2010
CIRCULAR SB No.008/10
Publicación de la base de datos de grupos de riesgos en el sistema de consultas de la central de riesgos y modificación del requerimiento de información de grupos de riesgos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
30 / 11 / 2009
CIRCULAR SB No.011/09
Apertura de cuentas a favor de personas físicas o jurídicas que realicen actividades reguladas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
01 / 02 / 2008
CIRCULAR SB No.002/08
Requerimiento de Información y Determinación del Requerimiento Patrimonial Consolidado conforme al Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
27 / 11 / 2007
CIRCULAR SB No.015/07
Ampliación de las disposiciones contenidas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Realización de Consultas a la Central de Riesgos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Mostrando del 49 al 72 de 77 entradas
Entradas a mostrar :
Icono de chevron hacia abajo gris Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro
Tipo de normativa
Todos 170
Circular 77
Carta circular 56
Circular e instructivo 34
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

Suscribete
Icono de Circulo con X en el medio azul Icono de Circulo con X en el medio relleno de azul
El correo electrónico es requerido
Temas de interés

Regulación

Protección al usuario

Estudios económicos
¡Éxito!Error...
Icono de Circulo con X en el medio azul Icono de Circulo con X en el medio relleno de azul
Muchas gracias por suscribirte a nuestro boletín, pronto estaremos enviando contenido a tu correo electrónico relacionado a los temas de interés que seleccionaste.Ha sucedido un error... favor de volver a intentar.