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Carta circular
21 / 12 / 2023
Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
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Vigente
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Carta circular
21 / 12 / 2023
Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
Estatus
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Carta circular
24 / 11 / 2023
Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
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Carta circular
14 / 11 / 2023
Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Estatus
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Carta circular
22 / 05 / 2023
Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
Estatus
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Carta circular
22 / 05 / 2023
Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
Estatus
Vigente
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Carta circular
22 / 03 / 2023
Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
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Vigente
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Carta circular
02 / 03 / 2023
Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 01 / 2023
Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
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Carta circular
18 / 11 / 2022
Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
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Vigente
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Carta circular
01 / 07 / 2022
Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
Estatus
Vigente
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Carta circular
04 / 04 / 2022
Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
07 / 12 / 2021
Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estatus
Vigente
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Carta circular
01 / 12 / 2021
Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 11 / 2021
Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.
Estatus
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Carta circular
27 / 05 / 2021
Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
Estatus
Vigente
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Carta circular
28 / 12 / 2020
Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.
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Carta circular
14 / 07 / 2020
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
29 / 06 / 2020
Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
03 / 06 / 2020
Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
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Carta circular
29 / 04 / 2020
Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
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Carta circular
07 / 02 / 2020
Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".
Estatus
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Carta circular
15 / 02 / 2019
Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.
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Carta circular
13 / 09 / 2018
Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
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Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.